Дата: 16 Березня, 2017

Eterna Law спільно з Maples and Calder (BVI) і Mr. Matthew Hardwick QC (інструктованого партнером Maples Арабеллою ді Іоріо) успішно оскаржила рішення судді (Bannister J.) в першій інстанції, про зняття заборони на заморожування суми в розмірі 12 мільйонів доларів США, що розповсюджується на території всіх континентів.  

3 лютого 2017 року Східно-Карибський апеляційний суд ( «ЄСУА») розглянувши це питання, представлений учасниками: 1) Рустамом Юсуфовичем Гільфановим і 2) Сергієм Олександровичем Токарева і Відповідачами: (1) Максимом Валеріанович Поляковим (2) Валерієм Олександрович Поляковим і (3 ) Phoenix Holdings Limited BVIHCMAP 2016/0009 [2017], дозволив апеляцію пана Гільфанова і пана Токарєва і відновив заборону на заморожування заборгованості щодо відповідачів - Максима Валерійовича Полякова, Валерія Олександровича Полякова і Phoenix Holdings Limited - в основному на підставі того , що суддя встановив неправильні дані: 1) не було ніякої загального ризику диссипації; і (2) не було втрат.

У рішенні ЄСУА міститься оновлений аналіз: (1) актуальність виявлення слушної нагоди/прикладу шахрайства з метою зниження ймовірності диссипації коштів; (2) оцінка збитку у випадках, коли майно було придбано з використанням шахрайства; і (3) обставини, при яких суд Британських Віргінських островів може винести постанову про заморожування судової заборони щодо відповідача, яка не є причиною позову.

Команда, яка вела проект: для заявників (пан Гільфанов і пан Токарєв) включала з «Eterna Law» - пана Олега Бекетова, Партнера, керівника міжнародної судової практики та пана Олександра Луговського, Старшого юриста; Радник БВО - Арабелла ді Іоріо і Девід Уелфорд з Maples and Calder (BVI); І пан Matthew Hardwick QC з 3 Verulam Buildings Chambers.