Спікерами вебінару виступили: Олег Мальський – партнер ETERNA LAW та Артем Ковбель – сертифікований аудитор, співзасновник та партнер Crowe Erfolg
У фокусі обговорення була актуальні питання боротьби із фінансовим шахрайством:
- Форензик – це інструмент збору доказової бази для різних цілей.
- Проведення службових розслідувань. Практика останніх кейсів у fintech компаніях.
- Медіації – 90 % всіх розслідвань закінчується саме цим.
- Збір доказів для суду- 5 % кейсів.
- Виправдання звинуваченого – 2-3 % кейсів.
- Пошук шахрайських схем – 80 % випадків.
- Пошук та повернення незаконно відчуджених активів, 25 % випадків.
- Про те як виявляти загрози ще до того, як вони стануть серйозними проблемами та які методи допомагають боротися з внутрішнім шахрайством.
Також, під час виступу, спікери поділились досвідом щодо управління ризиками як ключового інструменту захисту компаній від юридичних, фінансових та репутаційних загроз.
- Compliance — система дотримання законодавства та внутрішніх політик компанії.
- Юридичний і фінансовий Аудит, спрямований на виявлення незаконної або шахрайської діяльності роботодавців, посадових осіб або акціонерів компанії, яка завдала або може завдати збитків компанії або акціонерам.
- Профілактика порушень / Готовність до реагування — навчання, політики, перевірки, чіткий план дій при настанні інциденту.
Якщо взяти до уваги кількість та складність економічних злочинів неможливість існуючих методів успішно їм запобігати або виявляти, форензік є перспективною послугою у сфері розслідувань складних економічних ситуацій. Тому доцільно створювати системи протидії економічним злочинам, що дасть змогу компаніям захистити власну ділову репутацію та гарантувати мінімізацію значних фінансових втрат.
Переглянути запис вебінару та дізнатись всі деталі можна за посиланням:
