Ольга Карпова, старша юристка, виступила з лекцією в рамках спецкурсу Legal High School для адвокатів банківського сектора

Про алгоритми перевірки клієнтів банку, а також про індикатори ризику операцій розповіла старший юрист, керівник проектів Banking & Finance Ольга Карпова під час своєї лекції, яка пройшла 19 травня, в рамках спецкурсу Legal High School для адвокатів банківського сектора.

Ольга приділила увагу нормативно-правовій базі, питанням про фінансовий моніторинг, критеріям ризику відмивання грошей і фінансування тероризму та індикаторам підозрілості фінансових операцій, на які спираються банки при оцінці ризиків ділових відносин з клієнтами.

Більше інформації за посиланням

 

У ФОКУСІ