Порядок перевірок та підготовка до фінмоніторингу

Порядок перевірок та підготовка до фінмоніторингу. Які компанії в групі ризику і як їм підготуватися до фінмоніторингу? Як не потрапити у групу ризику під час перевірок?
Для видання Український юрист розповідають партнер, керівник практики банківського та фінансового права Микола Ліхачов та старша юристка Ольга Карпова.

Детальніше за посиланням

 

У ФОКУСІ